Загрузка. Пожалуйста, подождите...
  • Главная
  • Новости России
  • Новости Украины

  • Шоубиз
  • Спорт
  • Культура
  • В мире
  • Наука и техника
  • Политика
  • Бизнес
  • Экономика
  • Общество
  • Авто
  • Происшествия
Главная \ Новости Украины \ Доходы украинцев начали проверять

Доходы украинцев начали проверять

07 мая 2015

С этих пор  для всех клиентов банков и прочих аналогичных официальных учреждений, связанных с финансами, чьи операции окажутся хотя бы частично подозрительными, есть особенность: им имеют право позвонить представители банковского филиала или фискальная служба со стандартным вопросом: каким путём деньги попадают на зарегистрированный под ваше имя счет? Тем не менее, эксперты настоятельно рекомендуют не отвечать на подобное любопытство в будничном порядке, без письменного подтверждения (запроса), поскольку звонить с подобного рода вопросами могут не только проверяющие органы, но и мошенники с очередной запутанной схемой для обмана.

 

В частности,  НБУ разослал всем подопечным банкам распоряжение, в котором указал четкие требования, на кого обращать внимание при проверке в первую очередь. Главным образом, под прицел попадают особы, которые периодически (чаще 3 раз за месяц) снимают приходящие на карту средства, перенаправленные из-за границы в виде материальной помощи, постоянных переводов, краткосрочных кредитов, долга за ценные бумаги и ещё целого списка формальных причин (учитывая, что не всегда они соответствуют действительности). Заодно будут вызывать определённые подозрения клиенты, которые обналичивают деньги, перечисленные им типичным пользователем системы или из-за границы.

 

Особенно рискованными являются операции с кредитами, которые были закрыты буквально сразу - в ближайшие дни после выдачи. Примечательно, что обо всех сомнительных действиях со стороны клиентов банки обязаны сообщать в Финмониторинг, а потом – в правоохранительные органы. Как отмечает руководитель Госфиксальной службы Виктор Косарчук: "Не факт, что каждому придут подобные запросы, поскольку сотрудников для этих функций не хватает.

 

Поэтому важно проверять, правда ли к вам обращаются напрямую из госучреждения, и только после этого давать ответ, чтобы не натолкнуться на вышеупомянутых обманщиков, какими бы убедительными данными они не располагали (вплоть до ФИО и номера счёта). По правилам проведения такой формы контроля, банки должны самостоятельно устраивать финмониторинг клиентов и, если возникают противоречия, блокировать баланс на счету, а уже потом отправлять информацию в инспекцию и посылать официальную форму запроса с просьбой объяснить источник своего дохода. При этом никаких телефонных бесед в свободном темпе быть не должно, разве только предупредительная форма-приглашение явиться в учреждение банка для решения проблемы."

Похожие новости
  • В Литве говорят о поимке шпиона из России

    Из Литвы поступают сообщения, что их агентами был пойман возможный работник ФСБ, которого арестовали. ...

  • В Свердловском регионе загорелся дом, к месту событий спешит авиация

    На территории Свердловского региона вышел из-под контроля очаг сжигания сухой травы, в связи с чем в одном из поселений пламя перекинулось на дома жилого типа....

  • Финляндия подготавливает 900 000 резервистов к «кризисным обстоятельствам»

    Около одного миллиона финляндских граждан, которые присутствуют в списках резерва государственных ВС, получают особые письма, в которых указаны их обязанности на случай...

  • Яценюк озвучил сумму исков Нафтогаза к Газпрому

    По словам Яценюка, сумма всех исков, которые направлены в суд, составляет больше 15 миллиардов долларов....

  • Квоты Украины на рынке ЕС

    Ни для кого не секрет, что в настоящее время экономика Украины переживает затруднительные времена, это проявляется во многих отраслях промышленности, общественной жизни и т.д....

Добавить свой комментарий

Введите код с картинки

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Происшествия
В Свердловском регионе загорелся дом, к месту событий спешит авиация
05 мая 2015
Банды США объединили свои силы против местных полицейских после задержания и гибели чернокожего парня
01 мая 2015
В Донецке произошел взрыв
30 апреля 2015
Новости категории
Поставляться газ в Украину будет по 248 долларов
09 июля 2017
Из-за кризиса в Украине начали отменять автобусные туры
17 мая 2015
В Украину из Польши направят полицейских для урегулирования проведения реформ
08 мая 2015
Доходы украинцев начали проверять
07 мая 2015
Киевские маги собираются провести ритуал на восстановление мира в Украине
24 апреля 2015
В мире
Финляндия подготавливает 900 000 резервистов к «кризисным обстоятельствам»
Теракт в Актобе
26 апреля Назарбаев снова победил на президентских выборах
Ученые напечатали медный ракетный двигатель, используя 3D-принтер
Влияние отмены иранских санкций на экономику
gazeta kh ua

© Новостной портал 2009-2015

При использовании материалов с нашего сайта,

размещайте, пожалуйста, ссылку на первоисточник

Яндекс.Метрика


  • —
  • —
  • —
  • — Разное
    • — Техника
    • — Уют
    • — Полезное
    • — Литература
    • — Советы
    • — Покупки
    • — Услуги
    • — Здоровье
    • — Отдых
    • — Прочее
    • — Строительство
  • —
  • —
  • —
  • —
  • — Бизнес
  • — Экономика
  • — Спорт
  • —
  • —
  • — Культура
  • — Обратная связь