Глава Liberty Reserve обвиняется в отмывании шести миллиардов долларов

Основателю платежной системы Liberty Reserve прокуратурой Нью-Йорка предъявлено обвинение в отмывании денег. По данным прокуратуры, Артур Будовски причастен к мошенничеству, в результате которого оказалась отмыта огромная сумма - шесть миллиардов долларов. По данному обвинению начато уголовное преследование еще шести человек.

Будовски был арестован в конце мая в Испании в результате совместных действий американской и испанской полиции. Официальный сайт платежной системы Liberty Reserve был закрыт, а на счета компании был наложен арест.

Система Liberty Reserve стала известна в 2007 году. Ее пользователи имели возможность пересылать денежные средства в анонимном режиме. Официально компания была зарегистрирована в Коста-Рике и широко использовалась для интернет-платежей по всему миру. Ввод и вывод средств из системы осуществлялся при помощи обменных сервисов, при этом за перевод денег внутри Liberty Reserve взималось не более одного процента от переводимой суммы.

Расследование в отношении Liberty Reserve началось благодаря действию антитеррористического Патриотического акта, позволяющего органам американского правосудия получать данные о гражданах в упрощенном режиме. Дело Liberty Reserve расследовалось сразу в семнадцати странах, в результате чего силовики смогли получить информацию об отмывании денег и финансовых махинациях. Размер средств, «прокачанных» через Liberty Reserve, оценивается в шесть миллиардов долларов. Как говорят американские силовики, дело Liberty Reserve может стать одним из самых крупных случаев отмывания денег на международном уровне.